Una investigación por una presunta estafa superior a los 100 millones de pesos terminó con tres detenidos y una serie de allanamientos en Merlo y Hurlingham. El caso se inició el 23 de julio, cuando el presidente de la entidad La Esperanza denunció que el contador de la organización había sido víctima de una maniobra de suplantación de identidad.
Según la investigación, los responsables habrían engañado al profesional para que realizara transferencias millonarias hacia cuentas bancarias de terceros, ocasionando un importante perjuicio económico.
La investigación llegó al oeste del conurbano
A partir de la denuncia, efectivos de la División de Investigaciones de la localidad entrerriana comenzaron a analizar los movimientos financieros para reconstruir el recorrido del dinero. Las pesquisas permitieron establecer que una parte importante de los fondos había sido transferida a cuentas vinculadas con personas radicadas en el oeste del conurbano bonaerense.
Ante esta situación, los investigadores solicitaron la colaboración de la DDI Morón. El trabajo conjunto permitió identificar a varios sospechosos y localizar domicilios relacionados con la causa.
Con las pruebas reunidas, la Justicia de Morón y la de Nogoyá ordenaron una serie de allanamientos, realizados con la participación de efectivos de ambas dependencias investigativas y el apoyo de las estaciones policiales locales.
Dos detenidas en Merlo y un hombre en Hurlingham
Durante los procedimientos realizados en Merlo Norte, fueron detenidas dos mujeres, de 34 y 27 años, en viviendas ubicadas sobre las calles Palmar al 1700 y Brasil al 2600.
En tanto, en Hurlingham, los efectivos arrestaron a un hombre de 30 años en un domicilio de la calle Plumerillos al 1900.
Durante los operativos, los investigadores secuestraron 6.800 dólares en efectivo, seis teléfonos celulares y cuatro tarjetas bancarias de distintas entidades. Estos elementos serán analizados para determinar si fueron utilizados en la maniobra investigada.
Los tres acusados fueron trasladados a Entre Ríos
Tras los procedimientos, el fiscal René Martínez, titular de la Unidad Fiscal de la localidad donde se originó la causa, avaló las actuaciones policiales y dispuso el traslado de los tres detenidos a Entre Ríos.
La investigación busca establecer el grado de participación de cada uno de los sospechosos y determinar el destino final del dinero presuntamente obtenido mediante las transferencias fraudulentas.
Los detenidos permanecen vinculados a una causa judicial y su responsabilidad deberá ser determinada por la Justicia.